مكافحة غسيل الأموال (AML)

يستخدم كازينو 8xwins Online إجراءات أمنية لمنع استخدام الأموال المكتسبة عن طريق السلوك غير القانوني.
ويحاول جاهدا تجنب استخدامه لتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال أو أي نشاط غير قانوني آخر.
1. يتم تدقيق جميع حسابات الأعضاء في كازينو 8xwins Online بدقة شديدة. عند اكتشاف أي سلوك احتيالي، سيقوم كازينو 8xwins Online بحظر حساب العضو الخاص بالعميل وإبقائه مغلقًا حتى يتم الانتهاء من جميع عمليات التحقق من الحساب.
2. يجب ألا يتم الحصول على أي أموال مودعة في حسابات العملاء بطريقة غير مشروعة. يجب أن تكون الودائع خالية من أي مخالفات قانونية وألا تأتي من مصدر غير قانوني. بهذه الطريقة، يحتفظ كازينو 8xwins بأعلى درجة من السيطرة.
3. إذا اكتشفت 8xwins أي مصادر غير قانونية أثناء عمليات التفتيش على الكازينو، فسوف تقوم بتنبيه السلطات المختصة على الفور.
4. لتجنب غسيل الأموال، يقوم كازينو 8xwins Online دائمًا بإجراء عمليات تدقيق للحساب.
5. لحماية حسابات الأعضاء، قد يطلب كازينو 8xwins Online من العملاء تقديم معلومات التعريف الخاصة بهم. إذا فشل المستهلك في تقديم الوثائق المطلوبة، فقد يقوم كازينو 8xwins Online بتعليق حسابات هؤلاء الأعضاء.
6. يتخذ كازينو 8xwins Online الاحتياطات اللازمة لضمان وضوح مصدر جميع الأموال التي يضعها العملاء. ونتيجة لذلك، فإنه يحاول تحديد شرعية كل إيداع.
7. يحتفظ كازينو 8xwins Online بعمليات "اعرف عميلك" KYC لمراقبة وتنظيم قانون مكافحة غسيل الأموال. من خلال إجراء KYC، يهدف كازينو 8xwins Online إلى تحديد العملاء الذين يخدمهم.
تتم مراقبة ودائع العملاء ورهاناتهم بانتظام بواسطة كازينو 8xwins. تم تصميم هذه التدابير لحماية حسابات المستهلكين ومعاملات الكازينو.
ونتيجة لذلك، يتحكم كازينو 8xwins في العناصر التالية:
*أنماط الرهان غير العادية التي قد تحدث في كازينو 8xwins،
* أنماط إيداع وسحب مشكوك فيها للعملاء،
*موثوقية بيانات بطاقة العميل، *مشاكل التحقق من معلومات العميل وسرقة معلومات هوية العملاء،
*ربط الحساب/إنشاء حسابات متعددة لنفس العملاء،
*ربط الحساب/إنشاء حسابات متعددة لنفس العملاء
8. إذا تم العثور على عمليات غسيل أموال محتملة، فسيتم تنبيه أي عميل أو عملاء على الفور.
9. لا يسمح كازينو 8xwins للعملاء بفتح حسابات مجهولة أو إنشاء حسابات بأسماء وهمية،
10. يقبل كازينو 8xwins الإيداعات عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم والتحويل البنكي والتحويل البنكي والمحافظ الإلكترونية،
11. يطبق كازينو 8xwins إجراءات أمنية ومراجعة أكثر صرامة للعملاء الذين يحددهم على أنهم ذوو مخاطر عالية أو محفوفون بالمخاطر السياسية (PEP)،
12. يُمنع منعًا باتًا فتح حسابات متعددة في كازينو 8xwins.
13. لا يقبل كازينو 8xwins الرهانات التي يقوم بها العميل إلا إذا قام العميل بإنشاء حساب مستخدم نيابة عنه، وما لم يكن هناك رصيد حساب كافٍ لتغطية مبلغ الرهان.
14. يتوقع كازينو 8xwins أن يتم إجراء الودائع اللازمة وفقًا لإجراءات تغطية الحصة. وبخلاف ذلك، لا يتم قبول الرهان.
13. يقوم كازينو 8xwins بإجراء عمليات تدقيق أمنية للعملاء والكازينو. وفي هذا الصدد، قد يبحث دائمًا عن جميع رهانات العملاء والأرباح والودائع والسحوبات. قد يتم تعليق الحسابات دون سابق إنذار. أثناء إجراء التدقيق، قد يتم تعليق الحسابات المعنية.