WG Project Ltd की KYC नीति 

अंतिम अद्यतन:14.01.2025

कंपनी “अपने ग्राहक को जानें” सिद्धांतों का पालन करती है और उनके अनुरूप कार्य करती है, जिनका उद्देश्य ग्राहक की पहचान और उचित जाँच-पड़ताल के माध्यम से वित्तीय अपराध और धन शोधन को रोकना है।

कंपनी किसी भी समय,  www.8xwins.com पर किसी उपयोगकर्ता की पहचान और स्थान निर्धारित करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी KYC दस्तावेज़ के लिए अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। हम कानूनी ढांचे के आधार पर, अपनी पूर्ण विवेकाधिकार में, पहचान पर्याप्त रूप से निर्धारित होने तक, या किसी अन्य कारण से, सेवा, भुगतान, या निकासी को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

हम जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और सभी ग्राहकों, उपभोक्ताओं और लेन-देन पर सख्त उचित परिश्रम जाँच और निरंतर निगरानी करते हैं। धन शोधन नियमों के अनुसार, हम जोखिम, लेन-देन, और ग्राहक प्रकार के आधार पर उचित परिश्रम जाँच के तीन चरणों का उपयोग करते हैं।

SDD — सरलीकृत उचित परिश्रम उन अत्यंत कम-जोखिम वाले लेन-देन के लिए उपयोग किया जाता है जो आवश्यक सीमाओं को पूरा नहीं करते हैं

CDD — ग्राहक उचित परिश्रम मानक उचित परिश्रम जाँच का मानक है, जिसका उपयोग अधिकांश मामलों में सत्यापन और पहचान के लिए किया जाता है

EDD — उन्नत उचित परिश्रम उच्च-जोखिम ग्राहकों, बड़े लेन-देन या विशेष मामलों के लिए उपयोग किया जाता है।

अलग से और ऊपर के अतिरिक्त, जब कोई उपयोगकर्ता जीवनकाल में कुल EUR 5,000 से अधिक जमा करता है या  www.8xwins.com के भीतर किसी भी राशि की निकासी का अनुरोध करता है, या कोई ऐसा लेन-देन करने का प्रयास करता है जिसे संदिग्ध माना जाता है, तो उनके लिए पूर्ण KYC प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है।  

इस प्रक्रिया के दौरान, उपयोगकर्ता को अपने बारे में कुछ बुनियादी विवरण दर्ज करने होंगे और फिर अपलोड करना होगा

1. सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की एक प्रति (कुछ मामलों में, पहचान दस्तावेज़ के अनुसार आगे और पीछे दोनों)

2. पहचान पत्र पकड़े हुए अपनी एक सेल्फी

3. बैंक स्टेटमेंट/यूटिलिटी बिल

“KYC प्रक्रिया” के लिए दिशानिर्देश

1. पहचान का प्रमाण

   1. क्या हस्ताक्षर मौजूद है

   2. देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में से कोई नहीं है:

• ऑस्ट्रिया

• फ्रांस और उसके क्षेत्र 

• जर्मनी

• नीदरलैंड और उसके क्षेत्र

• स्पेन

• कोमोरोस संघ

• यूनाइटेड किंगडम

• यूएसए और उसके क्षेत्र

• सभी FATF ब्लैकलिस्टेड देश, 

• अन्य कोई भी क्षेत्राधिकार जिन्हें Anjouan Offshore Financial Authority द्वारा निषिद्ध माना गया हो।

1. 1. पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाता है

   2. दस्तावेज़ अगले 3 महीनों में समाप्त नहीं होता

   3. धारक की आयु 18 वर्ष से अधिक है

2. पते का प्रमाण

   1. बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल

   2. देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में से कोई नहीं है:

• ऑस्ट्रिया

• फ्रांस और उसके क्षेत्र 

• जर्मनी

• नीदरलैंड और उसके क्षेत्र

• स्पेन

• कोमोरोस संघ

• यूनाइटेड किंगडम

• यूएसए और उसके क्षेत्र

• सभी FATF ब्लैकलिस्टेड देश, 

• अन्य कोई भी क्षेत्राधिकार जिन्हें Anjouan Offshore Financial Authority द्वारा निषिद्ध माना गया हो।

1. 1. पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाता है और पहचान प्रमाण में दिए नाम के समान है।

   2. जारी करने की तिथि: पिछले 3 महीनों के भीतर

2. आईडी के साथ सेल्फी 

   1. धारक वही है जो ऊपर दिए गए पहचान दस्तावेज़ में है

   2. पहचान दस्तावेज़ वही है जो “1” में है। सुनिश्चित करें कि फोटो/आईडी नंबर समान है

“KYC प्रक्रिया” पर नोट्स

1. जब KYC प्रक्रिया सफल नहीं होती है, तो कारण दर्ज किया जाता है और सिस्टम में एक सपोर्ट टिकट बनाया जाता है। टिकट नंबर के साथ एक स्पष्टीकरण उपयोगकर्ता को वापस सूचित किया जाता है। 

2. एक बार सभी उचित दस्तावेज़ हमारे पास प्राप्त हो जाने पर, खाता स्वीकृत कर दिया जाता है।